查看：2017     * 貼子主題：青島即墨警方破獲三起微信冒充領(lǐng)導(dǎo)的詐騙案，緊急止付220多萬(wàn)，揭露騙子

青島即墨警方破獲三起微信冒充領(lǐng)導(dǎo)的詐騙案，緊急止付220多萬(wàn)，揭露騙子手法。
今年6月份，青島市即墨區(qū)接連發(fā)生三起通過(guò)微信冒充單位領(lǐng)導(dǎo)詐騙案件。在青島市公安局即墨分局相關(guān)警種的努力下，220多萬(wàn)被成功止付，10名犯罪嫌疑人也被警方抓獲。近日，民警向記者講述了偵辦這起案件的全過(guò)程。
[img]/tp/2021/0621/0937123807.jpg[/img][b]騙局：“領(lǐng)導(dǎo)”加微信求助：幫過(guò)橋轉(zhuǎn)款給親戚[/b]
6月1日，青島市公安局即墨分局反詐中心接到報(bào)警，有人被騙去了百萬(wàn)余元。民警立刻展開(kāi)調(diào)查，對(duì)受害人韓先生進(jìn)行詢(xún)問(wèn)。6月1日中午，韓先生發(fā)現(xiàn)有人在添加他的微信好友。韓先生打開(kāi)微信一看，申請(qǐng)?zhí)砑雍糜训奈⑿盘?hào)的名稱(chēng)、頭像都是單位的主要領(lǐng)導(dǎo)。由于韓先生和對(duì)方在工作中有過(guò)交集，立刻點(diǎn)擊了通過(guò)�！斑@是我的工作號(hào)，日后有問(wèn)題可以直接聯(lián)系我�！睂�(duì)方在微信里表示，要為韓先生的單位“搞好服務(wù)”，讓他放心經(jīng)營(yíng)。韓先生非常感動(dòng)，連連表示感謝。聊了幾句后，對(duì)方表示，有件私事需要韓先生幫忙：一名經(jīng)商的親戚要和客戶(hù)簽合同，他不便直接把錢(qián)給親戚，希望把錢(qián)轉(zhuǎn)給韓先生，再讓韓先生轉(zhuǎn)款給親戚。對(duì)方給韓先生提供了三個(gè)銀行卡號(hào)，讓他抓緊將175萬(wàn)元分三筆打到卡上。
韓先生正在猶豫時(shí)，對(duì)方給他發(fā)來(lái)了幾張轉(zhuǎn)款憑證，證明自己給韓先生已經(jīng)轉(zhuǎn)了175萬(wàn)，隨后詢(xún)問(wèn)韓先生款項(xiàng)是否到賬。韓先生查了一下沒(méi)有，對(duì)方表示，數(shù)額較大，還要等一段時(shí)間。韓先生信以為真后，分三次將錢(qián)打了過(guò)去。
[b]行動(dòng)：立案?jìng)刹�，緊急止付220多萬(wàn)挽回部分損失[/b]
事發(fā)后，韓先生覺(jué)得事情有些蹊蹺，再次聯(lián)系對(duì)方后，對(duì)方不再理會(huì)。他這才意識(shí)到和自己聊天的領(lǐng)導(dǎo)，其實(shí)是騙子假冒的，對(duì)方出具的轉(zhuǎn)賬憑證，也是偽造的。接到韓先生報(bào)警后，即墨分局反詐中心民警立刻啟動(dòng)了止付程序。民警經(jīng)過(guò)工作，凍結(jié)了騙子銀行卡里未來(lái)得及轉(zhuǎn)走的105萬(wàn)元資金。
就在民警立案調(diào)查這起案件時(shí)，很快又接到了一起類(lèi)似報(bào)警：騙子冒充單位領(lǐng)導(dǎo)，讓受害人陳先生分三次往兩張銀行卡上打款148萬(wàn)元。民警再次啟動(dòng)止付程序，幫陳先生保住了123萬(wàn)元尚未被轉(zhuǎn)移的資金。
民警調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，還有第三名受害人宋先生。幸運(yùn)的是，宋先生及時(shí)識(shí)破了騙子的伎倆：雖然對(duì)方發(fā)送了三個(gè)銀行卡號(hào)，但宋先生沒(méi)有往里面打款。
冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙的騙局連續(xù)發(fā)生三次，警方分析，這很可能是同一伙人所為。即墨分局反詐中心和相關(guān)派出所抽調(diào)精干警力，開(kāi)始并案?jìng)刹椤?br /> [b]偵辦：10名犯罪嫌疑人已落網(wǎng)，其余正在追捕中[/b]
民警圍繞第一起案件迅速開(kāi)展偵查工作，查明犯罪嫌疑人魏某有重大作案嫌疑。幾天后，民警趕赴陜西省富平縣將魏某抓獲歸案。魏某交代，前不久有人告訴他，如果把微信號(hào)“掛”出去讓別人使用，一天可以?huà)?00多元。魏某覺(jué)得這樣來(lái)錢(qián)快，在別人的介紹下通過(guò)一個(gè)QQ號(hào)與騙子取得聯(lián)系，將自己注冊(cè)的微信號(hào)“出租”。根據(jù)魏某的供述，民警順線(xiàn)摸排，又抓獲了唐某、劉某、井某等三名犯罪嫌疑人。圍繞不法分子作案工具，民警獲取線(xiàn)索后遠(yuǎn)赴遼寧盤(pán)錦，抓獲犯罪嫌疑人王某。[img]/tp/2021/0621/0937249813.jpg[/img]
在受害人陳先生的案件中，民警又獲取了其他兩名犯罪嫌疑人謝某、黎某的犯罪證據(jù)后，對(duì)兩人展開(kāi)上網(wǎng)追逃。在貴州當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)的配合下，兩人被抓獲歸案。同時(shí)，辦案民警擴(kuò)線(xiàn)深查，又抓獲了王某、劉某甲、劉某乙等三名犯罪嫌疑人。
目前，上述10名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，其余犯罪嫌疑人，公安機(jī)關(guān)正在進(jìn)一步追捕。
[b]提醒：防范“精準(zhǔn)式”詐騙，不聽(tīng)，不轉(zhuǎn)，不信！[/b]
不難看出，上述三起案件的受害人，都是遭遇了“精準(zhǔn)式”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。民警告訴記者，以前的電話(huà)詐騙大都采取 “廣撒網(wǎng)”的方式，能騙到一個(gè)是一個(gè)；但現(xiàn)在很多騙子在實(shí)施詐騙前，往往已經(jīng)掌握了部分信息，甚至采取“精確制導(dǎo)”的方式詐騙�！膀_子通過(guò)非法手段獲取了受害人的網(wǎng)絡(luò)訂單、電話(huà)甚至是身份證號(hào)碼，他們一旦在電話(huà)里透露這些信息，通過(guò)微信聊天讓受害人慢慢放松警惕，讓他們上當(dāng)受騙�！泵窬�告訴記者，騙子添加受害人微信后，會(huì)冒充領(lǐng)導(dǎo)用關(guān)心的口吻，讓受害人以為自己的工作得到領(lǐng)導(dǎo)的肯定，隨后騙子主動(dòng)提出幫助受害人解決困難，讓受害人極大降低戒備心；接下來(lái)，騙子順勢(shì)而為，提出各種各樣的轉(zhuǎn)賬匯款借口，比如親戚借錢(qián)、朋友急用等等；同時(shí)，騙子會(huì)頻繁使用“盡快”、“馬上”、“立即”等催促行的詞語(yǔ)，制造緊張氣氛，從而導(dǎo)致受害人來(lái)不及核實(shí)轉(zhuǎn)賬需求真假。
“防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，最重要的是做到‘三不要’：不聽(tīng)，不轉(zhuǎn)，不信�！泵窬�提醒廣大市民，平時(shí)要多學(xué)習(xí)了解銀行卡常識(shí)，保護(hù)自身資金安全，絕不向陌生人匯款、轉(zhuǎn)賬，尤其是涉及到網(wǎng)銀業(yè)務(wù)的，要格外謹(jǐn)慎。即使是給熟人或者常有資金往來(lái)的人員，在匯款轉(zhuǎn)賬時(shí)，一定要與收款人核實(shí)清楚再轉(zhuǎn)賬。
[b]警鐘：不可將銀行卡、手機(jī)卡和社交軟件賬號(hào)給他人使用[/b]
據(jù)辦案民警介紹，非法開(kāi)辦販賣(mài)電話(huà)卡、銀行卡是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件持續(xù)高發(fā)的重要根源，危害十分嚴(yán)重。近年來(lái)，公安機(jī)關(guān)采取了果斷措施，嚴(yán)厲打擊整治非法開(kāi)辦販賣(mài)電話(huà)卡、銀行卡違法犯罪，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)。“這幾年全國(guó)各地公安機(jī)關(guān)出重拳嚴(yán)打電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙子的手法也越來(lái)越狡猾。”民警告訴記者，不法分子使用的電話(huà)卡和銀行卡，一般都是“黑卡”或者使用他人身份證辦理的，目的就是為了逃避公安機(jī)關(guān)打擊。
記者查詢(xún)后發(fā)現(xiàn)，國(guó)家相關(guān)部門(mén)早已頒布過(guò)法律法規(guī)，辦理電話(huà)卡或銀行卡，都必須嚴(yán)格遵守“實(shí)名制”。但有些人經(jīng)不住誘惑，打起了收售銀行卡的主意：他們當(dāng)中有的人用自己身份證在各大銀行辦理多張卡出售，有的干脆當(dāng)起了卡販子。民警告訴記者，根據(jù)2015年新修訂的《刑法》，為他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算幫助，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；2019年最高人民法院和最高人民檢察院出臺(tái)了 《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》，更加明確了打擊的重點(diǎn)。辦案民警提示，如果將以自己身份辦出的銀行卡或者手機(jī)卡賣(mài)給收售“兩卡”的不法分子，或者將QQ號(hào)、微信號(hào)“出租”給他人使用，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，要受到法律的懲罰。