云開花弄影的個人空間

自3月份以來，這個團伙干起了為境外賭博網站代收代付轉移資金的勾當，為電詐分子“洗錢”流水達2.2億元。近日，青島黃島警方經過近50天持續(xù)偵查，刑偵、網警、派出所多警種聯(lián)手形成打擊合力，民警從最初一個嫌疑手機號入手，鎖定電信詐騙窩點，一舉抓獲犯罪嫌疑人9名，為“凈網行動2021”增添新戰(zhàn)果。
一個可疑電話號碼
“不許動！我們是警察！”民警猛然沖進房間，在青島市李滄區(qū)一家賓館內，正在擺弄著幾部手機和十幾張銀行卡的史某東（男，47歲，黑龍江人）驚駭變色，癱坐在了地上。8月27日下午，隨著史某東的落網，涉案主要成員也全部被抓獲。
“最初的線索只有一個手機號！但最終我們打掉了一個團伙！”青島市公安局黃島分局刑偵大隊副大隊長劉翔談及這起案件的來源，回憶曲折的偵查過程，十分感慨。
2021年7月1日，青島市公安局反詐中心推送了一條線索，一個132開頭的手機號涉嫌與“跑分”平臺有關聯(lián)，要求黃島公安分局開展工作。接到任務后，劉翔組織警力進行初查研判，手機號持有人史某東進入民警視線。辦案民警圍繞史某東進行調查，發(fā)現(xiàn)其名下一張銀行卡較為可疑。在青島市公安局統(tǒng)一指揮調度下，黃島公安分局立即成立了專案組，從刑偵、網警及泊里派出所調精干力量，全面展開偵查。
辦案人員通過偵查發(fā)現(xiàn)，史某東除與陳某靈資金來往頻繁外，與楊某宏、葉某博等人也有密切關聯(lián)，而楊某宏、陳某靈、葉某博等多名男青年疑似居住在星光島。為防止打草驚蛇，并充分掌握相關證據(jù)，專案組決定在確保掌控主要嫌疑人員動向的同時，長期經營該案。
一次秘密街頭交易
星光島是一個半島，島上除了幾個居民小區(qū)外，還有多家星級酒店，與外界的通道只有兩座橋。平時進出星光島的人員、車輛以外地來的游客居多，嫌疑人選擇在星光島上落腳，具有很強的隱蔽性�！八麄兌际峭獾厝耍�涉及到福建、貴州、山西等多個省份，不知道的人會認為他們是普通的游客。”辦案人員說。
專案民警在秘密偵查中發(fā)現(xiàn)，陳某靈、葉某博等人外出時經常騎一輛白色電動自行車外出，但他們具體居住地點仍然難以確定。經偵查，民警在將陳某靈等人的落腳點范圍縮小到了星光島三期牡丹園177號樓。
8月3日上午10時許，專案民警發(fā)現(xiàn)葉某博騎電動自行車外出。葉某博騎車到了融創(chuàng)公館A區(qū)東側的濱河西路，在路邊與一名體型較胖，穿黑色汗衫和短褲的男青年進行了簡短的會面�！爱敃r我們怕驚動他們，駕車從他們旁邊劃過，在車內拍照取證。非常巧的是，他們接頭的地方旁邊就有一個天網探頭，我們立即聯(lián)系值班人員通過探頭對他們進行監(jiān)控。”偵查民警說。
葉某博和黑衣男青年會面期間，黑衣男青年交給葉某博一包東西，然后葉某博迅速返回了星光島，黑衣男青年則搭乘出租車去往青島西站。后經偵查，這名黑衣男青年是販賣 銀 行 卡的賈某云。
收網抓捕一波三折
經過一個多月的偵查，專案組摸清了陳某靈、楊某宏、葉某博等主要涉案人員的活動情況。8月5日，專案組判斷陳某靈等人應該都會從晉江、蘭州、石家莊等地返回星光島，于是部署準備抓捕。
“就在我們準備動手抓捕的時候，結果出現(xiàn)問題了，嫌疑人可能不在牡丹園177號樓了�！眰刹槊窬�說。嫌疑人員經常騎的白色電動自行車沒有停在牡丹園177號樓下，偵查民警一開始考慮可能是有人騎車出去了，便繼續(xù)監(jiān)控。讓偵查民警始料不及的是，整整一天時間，嫌疑人都沒有出入177號樓。難道嫌疑人已經發(fā)現(xiàn)被調查逃走了？偵查民警還是從白色電動自行車入手追查，結果發(fā)現(xiàn)葉某博騎電動車進入了隔壁的玫瑰園小區(qū)，之后再未出現(xiàn)。
民警立即對玫瑰園小區(qū)展開排查，在217號樓大廳內發(fā)現(xiàn)了白色電動自行車，他們判斷，嫌疑人并沒有被驚動，只是窩點轉移了。民警進一步偵查發(fā)現(xiàn)，601室嫌疑很大。專案組分析，如果強行入室抓捕，隱患極大，必須智取。
8月17日下午，楊某宏、葉某博、許某文三名嫌疑人一同下樓，他們有說有笑，準備去超市購物。守候的偵查民警一看時機成熟，立即實施抓捕，將楊某宏等三人擒獲。隨后，民警將正在室內作案的陳某靈等4人查獲。民警沖進房間的時候發(fā)現(xiàn)，室內有多臺電腦，擺滿了手機、銀行卡以及大量用于電詐活動的設備。經過清點，當場繳獲涉案手機33部，各類銀行卡146張，電腦6臺，查扣涉案資金40余萬元。8月18日，民警順線將卡販賈某云抓獲。8月27日，史某東落網，民警當場在其居住的賓館房內查獲涉案銀行卡十余張及多部手機。目前，除一名未成年嫌疑人外，楊某宏等8名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施。
瘋狂“跑分”涉案2.2億
經查，這個幫助電信網絡詐騙犯罪“洗錢”的團伙以楊某宏為首，他們組織嚴密，分工明確，正準備把事兒進一步做大的時候，被黃島警方一舉摧毀。
楊某宏今年28歲，山西人，在組織“洗錢”犯罪活動前，他還從事買賣 銀 行卡犯罪活動。據(jù)楊某宏供述，2020年12月，他通過蝙蝠、QQ等社交網站，與福建人陳某靈和貴州人羅某洋取得聯(lián)系，后來將收購來的40余套銀行卡、手機卡、U盾和卡主的身份證照片賣給陳某靈和羅某洋，獲利6萬余元。
陳某靈和羅某洋是同學，之前他們合伙在貴陽開了一家文身店。據(jù)陳某靈供述，2020年11月，他在“蝙蝠”軟件里聊天時，發(fā)現(xiàn)有收“四件套”的信息，感覺干這個利潤很高，就和羅某洋開始一塊收卡賣卡。2021年3月，楊某宏、陳某靈和羅某洋都想要賺更多的錢，他們不再滿足于買賣 銀 行 卡，分別從山西和貴州趕到青島，合伙出資租房子、買設備，并且招攬工作人員，為境外賭博網站代收代付轉移資金，從而賺取傭金，即電詐行業(yè)內所稱的“跑分”。

嫌疑人將受到法律的懲罰
楊某宏等人分工明確，他負責收購銀行卡；陳某靈負責聯(lián)系境外賭博網站招攬業(yè)務；羅某洋負責日常管理；葉某博負責記賬；其他招攬來的許某杰等人為操作員，負責“跑分”。楊某宏等人與卡販史某東、賈某云建立了長期合作關系，這個“洗錢”團伙從3月份開始，全天都進行操作轉賬，每天涉案流水少則幾十萬元，多則數(shù)百萬元，總涉案資金達2.2億元。目前，該案正在進一步偵辦中。